如果有人和你說，只要投資一筆加盟費在跨境電商平臺租買網(wǎng)店，就可“一鍵托管”。這有可能是一場騙局。今年3月，寧波海曙警方就破獲了這樣一起詐騙案。犯罪嫌疑人利用“跨境電商代運營”做偽裝，非法獲利，初步查獲的涉案資金就有5000余萬元。而這起案件的破獲，要從寧波的王女士收到的一條好友申請說起。
王女士說，2022年4月，一個自稱某技術(shù)公司的業(yè)務(wù)員加了她的微信。業(yè)務(wù)員向王女士推薦了一個所謂歐美市場的跨境電商平臺，他聲稱在這個平臺上經(jīng)營網(wǎng)店，投資越高收益越好，而且操作十分簡單。
被害人王女士：別人都是10萬元、20萬元的店鋪，我說沒有錢，他說最低2萬元，一年半以后就變成五六萬元。
王女士想著，雖然最低投資收益沒有那么高，但自己不用費力就能賺到這些錢，也是難得的機會，于是通過對方發(fā)來的二維碼支付了錢款，并簽了一份電子合同。
業(yè)務(wù)員說，雖然公司會有運營老師幫忙打點網(wǎng)店，王女士不用費心，不過網(wǎng)店也和實體店一樣需要進貨，進貨的款項需要她來支付。僅過了一個星期，業(yè)務(wù)員告訴王女士，網(wǎng)店還需要繼續(xù)進貨。
業(yè)務(wù)員聲稱店鋪的初始狀況不錯，有幾千元進賬，但王女士需要投入更多資金才能讓網(wǎng)店經(jīng)營起來，利潤才會水漲船高。考慮再三，王女士起了退出的念頭，不過此時她才發(fā)現(xiàn)，投入的錢怕是一分都要不回來了。
被害人王女士：業(yè)務(wù)員說這個事情要跟“上面”商量一下，后來直接說不同意退錢，怎么說都不同意退款。當(dāng)時也是想著真的說不定能賺到錢，太輕信了。
以“違約”為由 前期投入資金無法拿回
王女士發(fā)現(xiàn)，店鋪的實收入一直低于開店、進貨的費用。而當(dāng)她想要退出的時候，公司就以“違約”為由拒絕退款，并將開店的所有資金一并吞沒。王女士這才發(fā)覺自己很可能是受騙了，連忙到派出所報了案。
警方順線偵查，鎖定了一個利用“科技公司”做偽裝，實則打著“跨境電商代運營”的幌子實施詐騙的犯罪團伙。這伙人行騙的第一步，就是引誘被害人開店。
詐騙團伙會利用網(wǎng)絡(luò)廣泛投放廣告，吸引客戶的同時，營造出公司非常正規(guī)且實力強大的假象，獲取人們的信任。一旦有被害人“上鉤”，業(yè)務(wù)員就會推薦其花費2萬元至20萬元不等的價格，租買所謂跨境電商平臺上的店面。
浙江省寧波市公安局海曙分局刑偵大隊民警張文哲：對外說一個是日本平臺、一個是歐美平臺。我們已經(jīng)偵查很明顯，這個平臺是他們自己做的，后臺的專業(yè)術(shù)語叫刷單，他們自己從商品的上架，到交易訂單的產(chǎn)生，所能呈現(xiàn)給被害人看到的，全部是他們自己數(shù)據(jù)篡改偽造的。
等被害人簽了合同、轉(zhuǎn)了賬，團伙成員就會開始實施騙局的第二步：利用話術(shù)引導(dǎo)被害人加大投入。
浙江省寧波市公安局海曙分局刑偵大隊民警張文哲：一開始都讓被害人開設(shè)小額店鋪，比如2萬元的店鋪，被害人感覺回款少或者回不了款，他們的售后部門就解釋這個是小店鋪，里面的交易量有限，需要升級店鋪，加大開店投資金額，推薦5萬元、10萬元的店鋪，讓你投資更大的店鋪，加大店鋪的貨倉存儲量。
除了“升級店鋪”和“進貨囤貨”，“購買渠道”也是團伙成員哄騙被害人加大投資的慣用借口。他們聲稱，進貨后會產(chǎn)生貨品壓艙，要提高銷量才能盈利，這就需要再新增一筆所謂的“渠道費”購買流量。有時被害人投入更多錢款后，團伙成員還會截圖展示店鋪的交易量的確有所提升，但實際上，頁面上的數(shù)字都是他們通過后臺修改的。
而當(dāng)被害人意識到不對勁兒想要關(guān)店時，團伙成員就會以“違約”為由吞掉其前期投入的所有資金。
在掌握了詐騙團伙的組織架構(gòu)及窩點位置、鎖定他們的犯罪證據(jù)后，寧波海曙警方于2023年3月15日趕赴河南展開“收網(wǎng)”行動。
浙江寧波市公安局海曙分局通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵查中隊中隊長張登奎：我局聯(lián)合河南警方出動300余名警力分十個行動組，對三處詐騙窩點開展集中“收網(wǎng)”，成功抓獲犯罪嫌疑人256名，扣押電腦、手機等作案電子設(shè)備200余臺，初步查獲涉案資金5000余萬元。(來源：央視財經(jīng))
